Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 102 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 29 maja 2023 r. poz. 26495.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok 2022,
- przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
- udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2022,
- upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części,
- wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638 ha, działka nr 3/4, objętego Księgą Wieczystą LU1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce,
- wyboru Rady Nadzorczej
- Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania: