Zarząd Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Łanowa 8, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 105 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 2 czerwca 2025 r. poz. 28024.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl
Porządek obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2024
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
d) pokrycia straty za rok obrotowy 2024
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2024
f) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2024
g) upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
h) wyboru Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania: