Lublin, 22 sierpnia 2022r.
Zarząd LUBFARM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8, informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Łanowej 8.
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się w numerze 153 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 9 sierpnia 2022 r. poz. 41845.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz stosowne dokumenty zostaną wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki na zasadach i w terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lubfarm.pl w sekcji Dla Akcjonariuszy
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: lubfarm@lubfarm.pl
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2021
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2021
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
- przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
- udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków za rok 2021
- upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów i zabezpieczenia ich w formie hipotek lub zastawów na przedsiębiorstwie spółki lub zorganizowanej jego części.
- wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mieszczańskiej o pow. 1,2638ha, działka nr ¾ objętego księgą wieczystą LU 1I/00129372/6 oraz prawa odrębnej własności budynków usytuowanych na tej działce
- wyboru Rady Nadzorczej
- Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania: